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网络赌博:网络赌博洗钱手法 知己知彼百战不殆

选自专辑《网络赌博洗钱手法 知己知彼百战不殆》

·1378Kbps

·597M

·国语

·2016-07-22 17:26:03

简介

  想要打击网络赌博,首先得知道网络赌博的渠道和手段,所谓知己知彼,百战不殆,那么在网络中参与赌博的人是如何进行资金转移和洗钱的呢?
  
  (一)通过网上银行  
  
  为逃避监测和打击,博彩网站组织者使用大量他人或假身份证开设的银行账户并通过网上银行功能,先要求参赌人员将投注资金通过网上银行打入其指定账户,通过网站在线查询资金到帐后,再通过手机短信将赌博网址、账号、初始密码发给参赌人员,由其登录网站下注;赌博后,组织者根据输赢结果,通过网上银行进行资金扣划和汇转。

  网络赌博
 
  (二)通过地下钱庄  
  
  由于境内一些赌博网站只是境外赌博网站的代理,因此须与境外同伙交割赌资。一般先由境内组织者将人民币打入地下钱庄指定的境内账户,再由地下钱庄的境外代理人向境外组织者支付等值外币,从而完成赌资的跨境转移。
  
  (三)通过第三方支付平台  
  
  组织者一般先成立空壳公司,再与第三方支付公司签订协议,由其代为收付赌资。这种交易方式主要有参赌人员多、涉及地区广、规模化运营的赌博网站使用,与开放型赌博中参赌人员与组织者直接通过网上银行划转资金相比,其吸引参赌人员更多、赌资更大、危害更深。
  
  了解网络赌博的洗钱手法,你就知道自己的钱是被弄到哪里去了吧?还敢参与网络赌博吗?浪子回头金不换啊!

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