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【51ape】打击网络赌博犯罪的难点分析

选自专辑《【51ape】打击网络赌博犯罪的难点分析》

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·642M

·国语

·2015-11-27 13:58:11

简介

    网络赌博犯罪不仅案件数量有逐年增多的趋势,且由于网络赌博存在服务器设在境外、类似传销模式运作、容易聚集参赌等特点,致使案件查处中出现了抓获难、取证难、治理难等几大打击难点。
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犯罪手法隐蔽组织架构严密

    广州警方日前通报,经过一年多的缜密侦查,彻底摧毁了这个覆盖全国9省17个地市的特大网络赌博团伙。该案是广东省乃至全国近年来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案之一。据警方透露,行动当天,全球著名的赌博网站“A2”中国区服务器全线关闭。
    该团伙参赌人员供述,其通过互联网和股东、总代理下赌注赌博,股东、总代理按照不同级别、不同比例,层层提取佣金和抽头,并通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转。该赌博团伙在内地10多个省、市、自治区都设有代理,参赌人员多达10万余人。
    警方发现,该赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。此次打击主体是赌博网络中的金字塔尖群体,在网络赌博“大股东→股东→总代理→代理→会员”层级中重点选择大股东、股东、总代理等高层级人员,实现了“打一点瘫一片”。

网络赌博发展呈现三大特点

记者从广东省检察机关了解到,网络赌博不仅有逐年增多的趋势,且呈现出利用境外服务器实现赌博犯罪类似传销模式运作容易聚集参赌等三大特点,同时也给此类案件的查处带来了几大难点。
    “此类赌博网站往往由境外组织培植,在境外设置服务器,通过国内代理接受投注,发展境内群众参赌。”东莞市第二市区人民检察院侦监部门负责人告诉记者,此外,赌博网站通常使用专门的网络赌博软件,聘用高科技人员对网站进行管理,并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。

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