赌场洗钱黑幕:赌场洗钱_揭开澳门赌场洗钱黑幕_澳门赌场_51Ape.Com无损音乐

赌场洗钱黑幕:赌场洗钱_揭开澳门赌场洗钱黑幕

选自专辑《赌场洗钱_揭开澳门赌场洗钱黑幕》

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·国语

·2016-07-25 10:58:38

简介

针对澳门反洗钱及反恐融资现状,澳门金融情报办公室于1月14日公布了可疑交易报告(STR)统计结果,据报告显示:2012年1-6月澳门博彩业可疑交易举报982宗,较2011年同期的746宗增加了31.6%,来自金融业举报占总数量的29.4%,而由博彩业举报的约占70.4%。金融情报公室向检察院举报115宗。

赌场洗钱揭开澳门赌场洗钱黑幕

历史数据显示:澳门2011全年所收到的STR数量1563宗,2010年是1220宗。

 

提到澳门赌场的洗钱问题,先要为读者介绍一下澳门博彩中介人和其可能被利用进行洗钱的背景情况。

 

博彩中介人是一个与赌场有合约关系之独立经营者。他们会利用各项奖赏去吸引那些在旗下贵宾厅进行博彩的客户。博彩中介人会为客户安排一个包含交通、住宿及提供资金调配服务的旅行团,以鼓励客户在赌场内消遣。

 

有些地区的博彩中介人会使用正式或非正式的汇款系统。博彩中介业务的性质往往有利中介人使用非正式汇款,而博彩中介人在不同的司法地区可能有不同的代理人协助。

 

娱乐场或博彩代理人可以利用其分支机构在外地安排资金转移到赌场所在的国家或地区。

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