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赌博博彩网站和地下钱庄是如何转移赃款?

选自专辑《赌博博彩网站和地下钱庄是如何转移赃款?》

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·国语

·2015-11-06 15:50:58

简介

    根据2015年中国人民银行的数据显示,今年开始严打的赌博,博彩等通过钱庄转移赃款的案件屡屡增多,涉案金额一度达到了上亿,就目前召开的外汇管理局处长表示,此情节日益严重,成一些不法分子洗黑钱的作案手段。
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    地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。

    就比如前几天刚刚破获的上海操纵期货市场高燕案中,犯罪嫌疑人交代中得知,他们同伙能通过地下钱庄,网络赌博的方式洗出近2亿元的黑钱,还有之前受到大众关注的“中国银行高山案”“周口中储粮案”也是通过此种方法转移赃款。

    银行新闻发言人介绍,国家已经通过进行搭建一套完整可行高效的外汇检查系统来对洗黑钱进行有效的控制,其可以监测直接投资、货物贸易等几乎所有的外汇交易及对手业务经办情况。

  据统计,从2014年至2015年8月末,在外汇局查处的全部案件中,通过非现场检查发现并查处的案件占比已达36.5%,罚没金额超过三分之二。仅2014年,外汇局就与公安机关合作破获地下钱庄30余起,涉案金额2000多亿元。

 

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