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赌客银联卡在澳门的资金转换模式

选自专辑《赌客银联卡在澳门的资金转换模式》

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·国语

·2016-01-06 10:02:06

简介

银联卡资金转换模式赌博操作手法非常简单,即通过银联卡虚假交易。先在表店购买手表,然后刷银联卡,之后再将手表卖给表店,表店提取一部分佣金,“这样钱就从内地出来了。”

赌博 赌资
 
通过表店或者珠宝店套现叫“前店后押”,指先在表店或珠宝店消费,转手在某柜台或者商店典当套取现金。这两个行为在澳门当地都是合法的,存在了很久。
 
当消费者刷卡买了这只手表之后,这笔支付交易就完成了,至于这个表是拿去抵押或者卖给谁,和该银行卡没关系,这种行为是否符合当地的法律,是否属于洗钱,要看当地的监管规则。
 
澳门法例规定,数额超过50万澳门元的可疑交易,需向有关部门申报。承担此义务的主体包括经营幸运博彩及相互博彩的实体及娱乐场博彩中介人,也包括信用机构、保险公司、兑换点等,以及从事抵押等贵重物品交易的商人。作为澳门反洗钱的机构——金融情报办公室每年的举报个案不断上升。
 
非法套现和非法变现——跨境移机套现
 
“从总量看,境内主要是非法套现的问题;而境外如澳门地区主要是变现行为。”
 
非法套现指利用信用卡套取银行发卡行的授信额度,非法变现指把借记卡账户中的钱变成现金。
 
近年涉及跨境非法套现和非法变现的一个特征是,这两年境内银联刷卡机具转移到境外的现象开始增多,即跨境移机套现。
 
跨境移机套现是指,在内地透过第三方支付渠道购入用于银联卡线下支付的终端POS机,以邮寄或其他方式偷运到澳门。在澳门用这样的银联终端机刷卡,可绕开银 联基于外汇管制的跨境支付限额,从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费。作为一种支付工具,每个品牌的银行卡都可能被用于非法套现。通过银行卡非法套现的规模很有限,最主要的来源还是地下钱庄;非法变现的账户主要是客户自己的资产账户。
 
 
打击银联卡对澳门赌场影响很小
 
用银联卡通过典当行套现获取现金这种方式,其实不是针对VIP客户的,只是高净值的中场客户或者入门级的VIP客户。真正的VIP客户,一般都是两手空空来澳门,以信贷来澳门赌博
 
赌客融资渠道不外乎几种:
一种是每天每人可以携带2万元人民币出境;
二是用银联卡ATM机在当地提现,每天每张银联卡可提1万元人民币,每个人可以有多张卡;
第三种途径就是通过在典当行虚假交易,一般需要支付5%-10%的交易费用给典当行;
最高端的是VIP客户通过信贷的方式获取赌资。规管和限制银联卡的使用对VIP厅影响有限。

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