墨尔本皇冠赌场被曝遭人洗钱

选自专辑《墨尔本皇冠赌场被曝遭人洗钱》

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·2016-01-07 16:35:43

简介

一名华裔财务顾问利用墨尔本皇冠赌场(Melbourne Crown Casino)的银行账户洗掉68.2万元的毒资。如今,他被法庭判处最高2年3个月的监禁。

赌场 皇冠赌场

据《时代报》报道,法官格兰特(Paul Grant)16日在郡法庭(County Court)上表示,被告莫惠华(Whye Wah Moo,音译)清楚明白洗钱的“最恶性”及风险。因为莫惠华是AMP银行的财务顾问,曾接受过专门的法律培训。
格兰特认为,59岁的莫惠华在朋友的请求下犯罪,但从未问及其朋友向他求助的原因。检察官道尔(Andrew Doyle)早前把莫惠华形容为“组织犯罪活动中的小齿轮”("cog in the wheels of organised crime")。
墨尔本皇冠赌场被曝遭人洗钱
据悉,莫惠华是Ang Junket集团的一名授权代表。该集团为前往皇冠赌场的亚洲游客提供帮助,而莫惠华利用一个皇冠赌场顾客身份(Crown Patrons Identity)进行财务交易。他利用皇冠赌场账户进行储蓄、购买筹码及在本地和海外转移资金等活动。在去年3月至5月期间,莫惠华把4笔资金存在皇冠赌场账户内,然后批准提取这笔资金,并请求将资金转移至香港一家银行。
道尔向法官格兰特表示,这些资金源于运毒及毒品交易。毒品犯罪的幕后操纵者是澳洲一个国际犯罪集团的主脑。在去年3月被捕前,莫惠华被闭路电视录像2次拍到在赌场出纳柜台上将装有30万元现金的购物袋清空。
来自墨尔本East Doncaster区的莫惠华承认洗钱罪。辩护律师希尔(Ian Hill)称,当事人莫惠华卷入这宗案件是出于对另一名同案被告的友谊。他不知道或没有怀疑这些赌博资金是毒资。但希尔承认,其当事人对这些资金的疑惑日益加深。
法官格兰特在判决书中称莫惠华是一名工作努力的、勤劳的顾家男人,认为他再次犯罪的可能性不大。格兰特判处莫惠华2年3个月监禁。但考虑到其认罪态度良好及指证其他被告,莫惠华被允许在服刑9个月后假释,并守行为2年。

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