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博彩公司:赌场中介人通过博彩公司走私现金

选自专辑《赌场中介人通过博彩公司走私现金》

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·国语

·2016-07-25 11:48:00

简介

一名赌场中介人收到一个来自国家A的赌客款项,但该赌客想在国家B赌博。中介人于是将款项带到国家A的一家商店,该商店将款项细分为几份,再由多位“职业水客”带到国家B。

赌场中介人通过博彩公司走私现金

另一位代理在国家B收集这些细分现金后会通过现金存款、支票存款、银行转账过户及汇款等方法存入当地博彩中介人的银行户口。

 

当收到全额时,赌场中介人再将款项转换成本票并交予娱乐场贵宾厅。之后贵宾厅便会按本票金额发出泥码给该位国家A的赌客。当赌客从赌桌赢到现金后,会将现金给予赌场中介人经地下钱庄汇回国家A。

 

澳门的反洗钱及反恐融资法律法规和风险缓减措施

 

澳门的博彩承批公司亦有接受客户通过博彩账户存取资金或以汇款方式偿还博彩信贷。客户存款时可自行直接汇款到承批公司的指定银行户口,至于调走资金时客户也可指定一收款户口提取资金。在存入款项时,客户往往会通过海外代理(如货币兑换商)电汇到承批公司之子公司的银行户口。

 

无论使用哪种方法,承批公司都必须取得并核实汇款人及收款人之身份,特别是当汇款人或收款人并不是客户本人时。承批公司必须清楚了解汇款者或收款人(第三者)与客户之间的关系,及为何这笔资金是由第三者而非由客户自己汇出或接收。

 

根据第7/2006号行政法规第三条第2款,当客户之活动是由第三者代为执行时,博彩业经营者有义务查明该代理人的身份。

 

第2/2006号法律第七条第一款第2及第4项亦要求博彩业经营者当发现客户活动怀疑涉及洗黑钱,或涉及金额到达博彩监察协调局所定限额时,博彩业经营者有义务识别及记录有关活动。

 

博彩公司因此须识别并核实所有汇款到博彩账户之人士或由博彩账户接收汇款人士的身份(博彩账户包括客户于博彩中介人所开的户口),并保持正确的记录。

 

此规定也适用于第三者以本票/支票签发形式存入赌场之博彩款项。

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